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    閑魚(yú)聯(lián)合警方-搗毀首個(gè)00后保證金欺詐團(tuán)伙-閑魚(yú)問(wèn)答電商問(wèn)答

    2023-01-06| 10:32|發(fā)布在分類/淘寶知識(shí)|閱讀:56

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    閑魚(yú)聯(lián)合警方-搗毀首個(gè)00后保證金欺詐團(tuán)伙

    保證金是用來(lái)保證雙方交易的定心丸,然而卻被一些不法分子利用成為了詐騙的幌子。最近,在閑魚(yú),警方成立了調(diào)查小組,搗毀了全國(guó)首個(gè)“00后”保證金欺詐團(tuán)伙。主要是因?yàn)榫阶罱偸鞘盏叫畔①u家被騙的消息,很多賣家表示自己被保證金騙了,尤其是在閑魚(yú)上交的保證金,于是,警方聯(lián)系了閑魚(yú)一起聯(lián)合調(diào)查。閑魚(yú)聯(lián)合警方-搗毀首個(gè)00后保證金欺詐團(tuán)伙

    2023年某賣家在閑魚(yú)上以1000元的標(biāo)價(jià)掛了自己的英雄聯(lián)盟賬號(hào)。沒(méi)多久就有人主動(dòng)詢問(wèn)帳號(hào)的情況,想要購(gòu)買這個(gè)帳號(hào),那個(gè)買主卻說(shuō)自己支付寶的金額不夠,要求加上微信,用微信轉(zhuǎn)賬。之后他便在微信里收到了協(xié)議客戶的郵件。說(shuō)是為了保證雙方的交易安全,要求該男子交納一筆600元的保證金。在買家完成交易以后就可以原路返回。于是賣家并沒(méi)有考慮太多就按照郵件里的提示操作。然而,在轉(zhuǎn)完賬之后,自己就被買家拉黑了,這是賣家才發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)了,然而錢已經(jīng)追不回來(lái)了。于是,立刻向警方報(bào)案。

    警方介紹,這是一起典型的偽裝客服要保證金欺詐,犯罪嫌疑人通常會(huì)偽裝成買家,用各種理由去躲過(guò)平臺(tái)的監(jiān)管,讓賣家通過(guò)微信等其他第三方平臺(tái)去給他轉(zhuǎn)賬。從去年11月開(kāi)始這種保證金欺詐案件就越來(lái)越多,類似的遭遇不在少數(shù)。為了查清這個(gè)幕后黑手,閑魚(yú)聯(lián)合了阿里巴巴安全線下團(tuán)隊(duì)成立了專門的調(diào)查小組,通過(guò)接受用戶的舉報(bào)和一些異常行為分析,掌握了許多保證金欺詐的相關(guān)信息和作案證據(jù)。

    通過(guò)閑魚(yú)和阿里安全線下團(tuán)隊(duì)提供的線索,警方通過(guò)分析確定了一些保證金欺詐的犯罪嫌疑人名單鎖,定了嫌疑人的身份和地址,經(jīng)過(guò)周密計(jì)劃,警方遠(yuǎn)赴南昌,深圳等地抓獲了42名犯罪嫌疑人。讓人驚訝的是,這些犯罪嫌疑人竟然都是一些零零后最大的是九八年出生的,最小的是2002年出生的,才剛剛滿18歲,千禧年以后出生的行人占比將近6成。

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