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    外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)違法嗎?被凍結(jié)怎么辦?(外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)最快解決辦法是什么?方法介紹)

    2023-03-09|19:24|發(fā)布在分類 / 淘寶運(yùn)營| 閱讀:44

    做外貿(mào),需要對收款方式有所了解。外貿(mào)收款方式一共有八種,最常用的是paypal、payoneer、電匯以及信用卡收款。那外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)違法嗎?

    有可能涉及違法問題

    一、做外貿(mào)銀行卡被凍結(jié)資金怎么辦?

    當(dāng)外貿(mào)企業(yè)接收客戶貨款的銀行卡被凍結(jié)的時候,可以先等待72小時,如果超過72小時之后,銀行卡并沒有解凍的話,外貿(mào)企業(yè)的負(fù)責(zé)人就需要到相關(guān)的銀行機(jī)構(gòu)查詢銀行卡被凍結(jié)的原因,以及向銀行下達(dá)凍結(jié)通知的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相關(guān)的咨詢。積極配合警方的調(diào)查,在警方處理完相關(guān)的案件之后,如果認(rèn)定持卡人的賬戶沒有涉及違法問題,就會通知銀行對銀行卡進(jìn)行解凍處理。

    法律依據(jù):《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十二條

    上級公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、解除凍結(jié)存款、匯款有錯誤時,可以依法作出決定,責(zé)令下級公安機(jī)關(guān)限期改正,下級公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行。對拒不改正的,上級公安機(jī)關(guān)可以直接向有關(guān)銀行或者其它金融機(jī)構(gòu)發(fā)出法律文書,糾正下級公安機(jī)關(guān)所作的錯誤決定,并通知原作出決定的公安機(jī)關(guān)。

    二、外貿(mào)銀行卡為什么會被凍結(jié)?

    外貿(mào)企業(yè)顧名思義,是與外國進(jìn)行相關(guān)的貿(mào)易往來,因?yàn)楦鲊ㄓ玫呢泿挪灰恢拢虼?,外貿(mào)企業(yè)在進(jìn)行外貿(mào)活動的時候,經(jīng)常會出現(xiàn)沒有進(jìn)出口權(quán)利,或者是工廠無法提供相關(guān)的發(fā)票等情況。

    所以不得已之下,外貿(mào)企業(yè)會選擇買單出口。而在中國的相關(guān)法律規(guī)定買單出口中的地下錢莊屬于的是非法機(jī)構(gòu)。

    因此,很多外貿(mào)企業(yè)在沒有判斷處理自己的代理人是否通過的是地下錢莊等非法機(jī)構(gòu)對資金進(jìn)行轉(zhuǎn)換,因此會經(jīng)常出現(xiàn)外貿(mào)人員銀行賬戶的情況。

    總的來說,外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)有可能是你銀行卡的賬戶涉嫌參與了詐騙事件,如果公安機(jī)關(guān)認(rèn)定你的賬戶沒有涉及違法問題,就會解凍你的賬號。

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    外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)最快解決辦法是什么?方法介紹

    有些商家在做外貿(mào)生意的時候,會遇到收款銀行卡被凍結(jié)的情況。一般這種情況是因?yàn)槟愕馁Y金來源可能不合法。那外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)最快解決辦法是什么?

    一、外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)最快解決辦法是什么?

    1.及時向銀行查詢被凍結(jié)信息和原因,了解凍結(jié)的公安機(jī)關(guān);

    2.主動聯(lián)系凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān),通過電話、短信等形式溝通,了解涉案金額、凍結(jié)原因及解凍所需條件;

    3.及時咨詢律師并聽取專業(yè)意見,在律師的指導(dǎo)下收集證據(jù)做好前期準(zhǔn)備工作;

    4.做好前期準(zhǔn)備后,再前往凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)溝通解凍銀行卡;

    5.向公安機(jī)關(guān)積極溝通,充分說明交易的合法性,申請銀行卡解封;

    6.如擔(dān)心遇被凍結(jié)所在地公安機(jī)關(guān)采取人身強(qiáng)制措施或者扣押手機(jī)、銀行卡等財產(chǎn)的情形,建議委托律師陪同處理。

    二、如何盡量避免外貿(mào)交易被凍結(jié)銀行卡?

    1.規(guī)范交易流程:簽訂買賣合同(或保留采購記錄),留存貨源記錄、發(fā)貨記錄、發(fā)票等;

    2.使用公司賬戶收款;

    3.要求外商本人或其指定的外貿(mào)公司、貨代企業(yè)支付貨款,不要通過與貿(mào)易往來無關(guān)的境內(nèi)外第三方支付貨款。

    總的來說,外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)最快解決辦法就是及時向銀行查詢被凍結(jié)的原因,了解凍結(jié)的公安機(jī)關(guān)是哪個,然后積極配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。

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